El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) presentó una demanda civil contra su expresidente ejecutivo, Dante Mossi, ante el Tribunal de Distrito de Columbia. La denuncia incluye señalamientos por incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita, incumplimiento de contrato y violación a la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), legislación que se utiliza para combatir actividades ilegales organizadas y fraudes financieros.
Mossi ocupó el cargo entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023, periodo en el que, según el BCIE, se involucró en actividades ilícitas que siguen un patrón continuo y sistemático. Estas acciones no fueron actos aislados, sino parte de un esquema más amplio que afectó tanto al banco como a otras partes interesadas.
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La Ley RICO, originalmente creada para combatir el crimen organizado, permite procesar a individuos y organizaciones que cometan actividades ilegales de manera reiterada. El incumplimiento del deber fiduciario y la manipulación del mercado son infracciones graves, especialmente cuando el acusado utiliza su posición para beneficio personal o de terceros. De acuerdo con la demanda, Mossi habría manipulado deliberadamente decisiones financieras del BCIE, lo que constituye un esquema de fraude organizado.
Las implicaciones legales son severas. Si se demuestra la violación de RICO, Mossi podría enfrentar sanciones que incluyen daños triplicados y la confiscación de bienes adquiridos a través de actividades ilícitas. Aunque la demanda es de carácter civil, la Ley RICO abre la puerta a sanciones penales, lo que podría derivar en cargos criminales si las pruebas lo sustentan.
Por su parte, Mossi expresó sorpresa ante la demanda, mientras el caso podría extenderse a otros involucrados en las actividades denunciadas.
Increíble lo que mis colegas del https://t.co/VYBw3XziAN se han enfrascado: BCIE presenta demanda contra el expresidente ejecutivo, Dante Mossi en Corte Federal de EE. UU. https://t.co/2KKUKqm2LK
— Dante Mossi (@DanteMossi) September 5, 2024