Las autoridades de Singapur lograron una recuperación récord de fondos defraudados gracias a la cooperación con Timor Oriental y el apoyo de INTERPOL. El 23 de julio de 2024, una empresa de materias primas con sede en Singapur denunció una estafa de compromiso de correos electrónicos comerciales, donde un estafador se hizo pasar por un proveedor y engañó a la empresa para transferir USD 42,3 millones a una cuenta bancaria falsa en Timor Leste.
La empresa, sin saberlo, realizó la transferencia el 19 de julio, y descubrió el fraude cuatro días después cuando el proveedor legítimo informó sobre el pago no recibido. Ante esta situación, la Fuerza de Policía de Singapur (SPF) solicitó rápidamente asistencia a las autoridades de Timor Leste mediante el mecanismo global de intervención rápida de pagos (I-GRIP) de INTERPOL.
El 25 de julio, el Centro Antiestafas del SPF confirmó que se detectaron y retuvieron 39 millones de dólares en la cuenta bancaria del proveedor falso en Timor Leste. Las autoridades de Timor Oriental arrestaron a siete sospechosos en relación con la estafa y recuperaron más de dos millones de dólares adicionales. Las medidas para devolver los fondos robados a la empresa en Singapur ya están en marcha.
Isaac Oginni, Director del Centro de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros de INTERPOL (IFCACC), destacó la importancia de la velocidad en la interceptación de fondos de estafas en línea. Afirmó que la cooperación entre las autoridades de Singapur y Timor Oriental fue ejemplar y demostró la efectividad de la rápida actuación de INTERPOL en la recuperación de fondos sustraídos.
David Chew, Director del Departamento de Asuntos Comerciales del SPF, resaltó que las estafas representan una amenaza global que requiere una respuesta coordinada de las fuerzas del orden. Chew elogió la actuación rápida y decisiva del Centro de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros de INTERPOL, que desempeñó un papel crucial en la interceptación de más de 40 millones de dólares.
Desde su lanzamiento en 2022, el mecanismo I-GRIP de INTERPOL ha ayudado a interceptar cientos de millones de dólares en fondos ilícitos. Durante la fase piloto, I-GRIP facilitó la recuperación de fondos transferidos a estafadores en los primeros años de la pandemia de COVID-19. En una operación de 2024, I-GRIP permitió interceptar USD 331.000 en un fraude que involucraba a una víctima española.
INTERPOL insta a las empresas y a los particulares a adoptar medidas preventivas contra los ataques a correos electrónicos comerciales y otras estafas de ingeniería social. Para más información y recursos, visite el sitio web de INTERPOL.