Tegucigalpa.-La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) mediante un operativo que incluyó seis allanamientos de morada, desmanteló una red internacional. Esta organización estaba implicada en una estafa continuada y en el lavado de activos que afectó a Banrural, con un monto total superior a 11 millones de lempiras (L. 11,260,759.39).
Ubicación de los Allanamientos
De los seis allanamientos ejecutados:
- Dos se realizaron en La Ceiba, Atlántida.
- Dos en Morazán, Yoro.
- Uno en Tegucigalpa, Francisco Morazán.
- Uno en San Pedro Sula, Cortés.
Los operativos contaron con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Dirección de Comunicación Estratégica.
Detalles del Caso
Los hechos denunciados por la gerencia de cumplimiento de Banrural ocurrieron entre abril y mayo del presente año. El banco recibió alertas sobre transacciones atípicas provenientes de una de sus agencias, realizadas mediante tarjetas de crédito o débito asociadas a cuentas de ahorro.
Modo de Operación Detectado
Investigaciones realizadas por la ATIC revelaron que, tras procesar las transacciones, los responsables anulaban las mismas pero acreditaban los fondos a sus cuentas particulares. Posteriormente, retiraban el dinero y lo entregaban a terceros. Este método servía para ocultar el origen ilícito del dinero y la legalidad de los fondos acreditados.
Impacto en el Sistema Financiero
Se ha comprobado que los implicados estaban lavando activos mediante transacciones sospechosas, recibiendo grandes cantidades de dinero para su beneficio personal. Esto afectó los intereses del banco y de otros sistemas financieros al introducir dinero ilícito, disfrazándolo de aparentemente lícito.
Tania